美国司法部要求币安支付40亿美元的罚款以解决洗钱/欺诈等指控

美国司法部要求币安支付40亿美元的罚款以解决洗钱/欺诈等指控 – 蓝点网

时间：2025-04-09 12:43:25 来源：一五一十网

今年春季美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会先后对币安以及币安创始人赵长鹏提出刑事诉讼。美国

指控币安存在洗钱、司法银行欺诈以及违反美国相关制裁法案，部求币安被起诉的支付是币安控股有限公司而非币安美国公司。

在起诉书中监管机构称币安故意规避法律及经营非法数字资产衍生品交易所，亿美元指示客户和员工绕过合规控制。罚款

例如币安员工引导美国客户在美国司法管辖地之外开设企业账户，解决从而规避美国公民无法进行衍生品交易等。洗钱

美国司法部要求币安支付40亿美元的欺诈<strong></strong>罚款以解决洗钱/欺诈等指控

说到底就是罚款：

尽管此前的起诉是刑事诉讼而且不仅是公司被起诉连赵长鹏都被起诉，不过起诉后赵长鹏相对来说还算淡定。等指点网

估计那时候赵长鹏就很清楚美国这些监管机构的控蓝本质目的就是为了罚款，现在美国司法部已经公布罚款金额。美国

美国司法部要求币安支付40亿美元以和解多项刑事违法行为的司法指控 , 一般来说能达成和解那么基本就没事了。

如果币安愿意支付此次高额和解金的部求币安话，这将成为加密货币史上最大的支付和解案，对币安来说这也算是大出血。

但好处是支付赎金后相关诉讼都会被终止，币安及赵长鹏的法律诉讼都会被撤销，属于简单粗暴的解决方案。

其他附加条件尚未公布：

虽说是花钱了事不过一般来说和解也是有附加条件的，目前美国司法部尚未公布币安和解案里相关附加条件。

可能的附加条件应该包含币安必须加强合规建设不得再为美国公民提供服务，不得再试图绕过银行风控监管。

这类条件都属于比较普通的条件了，本身币安国际版就不能为美国公民提供服务，对币安来说就是客户减少。

不过考虑到美国也是最大的加密货币市场之一，完全阻止美国公民交易后对币安的营收肯定还是会有影响的。

最后赵长鹏是加拿大公民居住在阿联酋，除非进入与美国有引渡协议的国家或地区，否则美国也没法抓捕他。